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银行员工诈骗银行6.7亿!从“老东家”借VIP室两次作案,一审被判无期徒刑

2020-04-10 15:59

银行员工诈骗银行6.7亿!从“老东家”借VIP室两次作案,一审被判无期徒刑

银行员工诈骗银行6.7亿!从“老东家”借VIP室两次作案,一审被判无期徒刑

这是一起银行员工诈骗了另外一个银行的案件。

克日,裁判文书网披露一起使用银行办公场所举行诈骗的案例,诈骗金额高达6.7亿元,而主犯则为该银行前员工。

被告人邹磊,男,1975年出生,河北XX银行青岛分行业务生长二部总司理,曾任XX通银行青岛分行及下属支行行长。

只管邹磊已从XX通银行去职,但其使用从“老东家”借来的VIP贵宾室,带着冒充的下属,用虚假的授信证明等质料,邹磊两次从出资方手中骗取巨额资金,后造成6.7亿元无法送还。上海市第一中级人民法院一审讯断,对邹磊及其同伙判处无期徒刑。

首次作案乐成

经审理查明:2015年头,被告人马肖与邹磊同谋,在明知A公司在X通银行青岛分行无授信额度的情况下,相继伪造了XX通银行青岛分行的公章、法人章、用印申请单及授信申请审批通知书,用于证明A公司在交通银行青岛分行享有9.3亿元担保授信额度的虚假质料。

由于邹磊曾在X通银行事情过,对银行情况因素较为相识。

在此历程中,邹磊卖力冒充XX通银行青岛分行副行长,并摆设他人分冒属下员工,借用XX通银行青岛分行的VIP贵宾室,用虚假质料乐成骗过了出资方的核保面签。

2015年4月30日,出资方将召募的资金7亿元,在扣除手续费、服务费等用度后,将6.8亿余元分两笔转入A公司账户,融资乞贷期限为6个月。

经审计,得手的6.8亿元被转入多个公司账户,部门款子被被马肖与邹磊用于拆借他人收取利息、购置理产业品、小我私家使用及浪费等。

再次作案骗得6.7亿

马肖、邹磊骗取前述钱款后不久,为防止到期无法送还资金导致罪行袒露,经同谋后,遂决议再次接纳上述类似方法,继续骗取银行资金。

之后,邹磊再次使用借来的XX通银行青岛分行VIP贵宾室,向XX银行宁波分行核保人员出示虚假的证明文件,并使用私刻的XX通银行青岛分行公章及法人章出具虚假的《乞贷保函》。

2015年8月,XX银行宁波分行发放2年期委托贷款7亿元。至案发,尚有6.7亿余元未送还给XX银行宁波分行。

2016年7月6日、8月20日,邹磊、马肖划分被抓获到案。案发后,侦查机关扣押了部门钱款、车辆,查封、冻结了部门土地、房产、股权及银行、股票账户。

上海市第一中级人民法院认为,被告人马肖、邹磊等人以非法占有为目的,配合诈骗金融机构贷款,尚有6.7亿余元未能送还,其行为均已组成贷款诈骗罪,且数额特别庞大。