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市场调研细数虚拟钱币生意业务平台“三宗罪”:虚假生意业务、利用市场、为犯罪分子洗钱

2020-03-26 11:16

市场调研细数虚拟货币交易平台“三宗罪”:虚假交易、操纵市场、为犯罪分子洗钱

近年来,与比特币等虚拟钱币相关的投机炒作之风盛行,风险快速聚集。自2017年9月人民银行等七部委公布通告、清理整顿境内虚拟钱币生意业务平台和ICO运动以来,虚拟钱币泡沫对于我国的影响得以被有效阻隔。

今后,一些虚拟钱币生意业务平台为躲避羁系攻击,通过所谓“出海”方式,将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供生意业务服务,继续从事相关非法运动。对于此类行为羁系部门仍在连续监测和攻击,人民银行会同中央网信办等部门共监测和处置“出海”虚拟钱币生意业务平台300余家。

然而,前期面临虚拟钱币价钱的快速上涨,部门不明真相的群众怀揣“一夜暴富”的梦想,仍在相关虚拟钱币生意业务平台上举行生意业务。群众希望能从虚拟钱币价钱颠簸中获取收益,而部门平台惦念的却是群众的本金。

《金融时报》记者获取到的一份市场调研陈诉对于虚拟钱币生意业务平台的常见套路举行了总结分析,梳理了乱象背后的操作伎俩——平台先通过虚假生意业务骗取客户入场,再通过利用市场价钱和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。

第一宗罪:生意业务量畸高营造繁荣假象 通过虚假生意业务吸引客户入场

在客户眼中,虚拟钱币生意业务平台的生意业务量越大,证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知,生意业务量也可以作假。

市场观察发现,前三大虚拟钱币生意业务平台的平均换手率划分为13.25%、8.33%和6.15%,都大幅高于外洋持牌生意业务所的平均换手率2.37%,划分横跨5.6倍、3.52倍、2.6倍,生意业务平台存在接纳机械人刷量的重大嫌疑。

此外,在市场观察中,随机抽取几家大型虚拟钱币生意业务平台的生意业务金额样本数据举行分析,发现其生意业务特征违反了Benford定律(是指自然发生而未经人为修饰的同类数据,其数字泛起概率基本听从相同的概率密度漫衍),生意业务金额中某个数字的泛起频次出现异常翘尾现象,讲明这些数据经由了人为修饰,并不是自然生意业务的效果。这进一步证明晰,生意业务平台存在虚假生意业务和数据造假的行为。

虚拟钱币生意业务平台通过虚假生意业务刷出庞大的生意业务量,可以在Coin Market Cap网站(一家在虚拟钱币领域的被投资者使用次数较多的币价网站)上获取更高排名,让虚拟钱币获得更多的关注,营造出一种繁荣的市场假象,使客户普遍性地高估虚拟钱币的价值,从而吸引客户入场。